標題：(3191)和進-重大訊息2021-03-12

主旨：董事會決議110年度股東常會召開事宜

股票代號：3191

公司名稱：和進

發言時間：2021-03-12 16:14:02

說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號
(新北市勞工活動中心504樓教室)
4.召集事由一、報告事項:
1.一Ｏ九年度營業報告。
2.監察人查核一Ｏ九年度決算表冊報告。
3.一Ｏ九年度辦理私募普通股辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1一Ｏ九年度營業報告書及財務報告案。
2一Ｏ九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1修訂「公司章程」部分條文案。
2修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公
司將於110年4月16日起至110年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東應於110年4月26日下午五時前，將提案函件寄(送)達本公司受理處所：
本公司財務處(地址：台北市中正區中華路一段7號6樓之8)，郵寄者以提案及提名
函件寄達受理處所為憑。
(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法
第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式
為之(公開資訊觀測站http://newmopsov.twse.com.tw)，不另寄發開會通知書及
委託書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人褔邦證券股份有限
公司股務代理部查詢。電話︰02-23711658