標題：逸昌 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-12

股票代號：3567

公司名稱：逸昌

發言時間：2021-03-12 15:54:32

說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)。
4.召集事由一、報告事項:
[1]109年度營業狀況報告。
[2]監察人審查109年度決算表冊報告。
[3]庫藏股買回執行情形報告。
[4]109年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
[1]承認109年度營業報告書及財務報表案。
[2]承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
[1]修訂「公司章程」部分條文案。
[2]修訂「股東會議事規則」部分條文案。
[3]修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
[4]修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
[5]修訂「資金貸與及背書保證作業」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
[1]改選第八屆董事七席(含獨立董事三席)。
8.召集事由五、其他議案:
[1]解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議: 無。
10.停止過戶起始日期: 110/04/19
11.停止過戶截止日期: 110/06/17
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理1%股東提案暨提名期間及受理處所：
(1)受理提案暨提名期間：110年4月9日至110年4月19日止，上午9:00至下午5:00。
(2)受理提案暨提名處所：逸昌科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市新泰路35
號4樓之1)。
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國110年5月18日至110年6月14日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw