標題：系通 公告本公司董事會決議110年股東常會召集事由
日期：2021-03-12
股票代號：5348
發言時間：2021-03-12 15:04:48
說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路31號1樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○九年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查民國一○九年度查核報告。
(3)本公司待彌補虧損已達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司民國一○九年度現金增資私募普通股執行情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一○九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認民國一○九年度虧損撥補之議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第十二屆董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自民國110年05月26日(三)至110年06月22日(二)止
B.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw
(2)110年股東常會召開時間為6月25日(五)上午10時正，受理股東開始報到時間為9
時30分。
