標題：騰輝電子-KY 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2021-03-12

股票代號：6672

公司名稱：騰輝電子-KY

發言時間：2021-03-12 13:55:29

說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓國際會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2020年度營業報告。
(2)本公司2020年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司2020年度盈餘分派情形報告。
(5)本公司資金貸與情形。
(6)本公司背書保證情形。
(7)本公司衍生性金融商品交易情形。
(8)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(9)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2020年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司2020年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:無