標題：互動 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-12

股票代號：6486

公司名稱：互動

發言時間：2021-03-11 19:31:54

說明：
1.事實發生日:110/03/11
2.公司名稱:互動國際數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司召開董事會，重要決議摘要如下:
(1)通過民國109年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。
(2)通過民國109年度員工及董事酬勞分派案。
(3)通過民國109年度營業報告書、財務報表暨110年度營運計畫案。
(4)通過民國109年度盈餘分派案。
(5)通過擬以資本公積配發現金案。
(6)通過擬修訂「公司章程」案。
(7)通過擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(8)通過擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(9)通過擬修訂「背書保證作業程序」案。
(10)通過擬修訂「誠信經營守則」暨廢止「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(11)通過擬修訂「董事暨經理人道德行為準則」案。
(12)通過擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
(13)通過擬訂定民國110年股東常會日期及開會議程案。
(14)通過擬建議員工及董事酬勞分派比例案。
(15)通過擬審議民國110年經理人調薪案。
(16)通過擬委任本公司民國110年度財務報表簽證會計師案。
(17)通過擬審議民國110年度會計師服務公費案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。