標題：互動 公告本公司董事會決議通過民國110年股東常會召開日期 及召集事由

日期：2021-03-12

股票代號：6486

公司名稱：互動

發言時間：2021-03-11 19:29:00

說明：
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國109年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂「董事暨經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」暨廢止「誠信經營
作業程序及行為指南」報告。
(五)發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
(二)擬承認民國109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬以資本公積配發現金案。
(二)擬修訂「公司章程」案。
(三)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(五)擬修訂「背書保證作業程序」案。
(六)擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司財務處，受理期間
自民國110年4月1日至110年4月12日，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。