標題：順發 公告本公司110/03/11董事會重大決議事項
日期：2021-03-12
股票代號：6154
發言時間：2021-03-11 18:22:54
說明：
1.事實發生日:110/03/11
2.公司名稱:順發電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
110/03/11董事會重大決議事項如下：
(1)通過110年度「營運計畫」案。
(2)通過109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)通過訂定民國110年度編製財務報表時，估列員工酬勞及董事酬勞可能發放金額及
董事出席股東會或董事會車馬費案及審計委員暨薪資報酬委員出席會議車馬費案。
(4)通過109年度決算表冊案。
(5)通過109年度盈餘分配案。
(6)通過出具109年度「內部控制制度聲明書」案。
(7)通過修訂「董事選舉辦法」部份條文案。
(8)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(9)通過修訂「道德行為準則」部份條文案。
(10)通過110年股東常會受理股東提案之相關事宜案。
(11)通過召開110年股東常會相關事宜案。
(12)通過升任人資處張治國經理擔任人資處處長暨協理職務案。
(13)通過升任品牌開發部黃柏峰經理擔任品牌開發處處長暨協理職務案。
(14)通過新任經理人人資處處長張治國協理，每月薪資結構及給付金額案。
(15)通過新任經理人品牌開發處處長黃柏峰協理，每月薪資結構及給付金額案。
(16)通過「組織調整」案。
(17)通過捐贈高雄市政府教育局公益帳號，變更至110年度以後各年度之稅後盈餘之
公益捐款提撥數執行。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
