標題：順發 公告本公司109/11/12董事會重大決議事項

日期：2020-11-12

股票代號：6154

公司名稱：順發

發言時間：2020-11-12 17:23:35

說明：
1.事實發生日:109/11/12
2.公司名稱:順發電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
109/11/12董事會重大決議事項如下：
(1) 通過承認109年第3季合併財務報表案。
(2) 通過109年度年終獎金發放原則及109年度經理人年終獎金發放金額案。
(3) 通過配合會計師事務所內部調整更換會計師案。
(4) 通過自110年第1季起，變更會計師事務所及簽證會計師案。
(5) 通過訂定「110年度稽核計畫」案。
(6) 通過修訂財務報表編製流程之管理作業之「內部控制制度」及「內部稽核實施
　　 細則」案。
(7) 通過廢止「台中分公司」案。
(8) 通過廢止「鳳林分公司」案。
(9) 通過向台新國際商業銀行申請一般授信額度案。
(10)通過向國泰世華商業銀行申請一般授信額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。