標題：康和證 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-12

股票代號：6016

公司名稱：康和證

發言時間：2021-03-11 18:22:00

說明：
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/04
3.股東會召開地點:台北市基隆路一段一七六號地下二樓（本公司會議室）召開
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０九年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一０九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一０九年度決算表冊案。
(2)一０九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2) 修訂本公司「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第12屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/06
11.停止過戶截止日期:110/06/04
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，於110年3月18日至110年3月29日止，
受理持股1%以上股東提案及董事提名。
(二)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月5日
至110年6月1日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。
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