標題：玉山金 公告本公司董事會決議110年股東常會召開日期暨召集事由
日期：2021-03-11
股票代號：2884
發言時間：2021-03-11 16:00:18
說明：
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:臺北市中華路1段69號國軍文藝活動中心。
4.召集事由一、報告事項:
1.總經理報告109年度營業概況。
2.審計委員會報告109年度決算審查經過及與內部稽核主管之溝通情形。
3.本公司募集公司債相關情形。
4.本公司永續發展具體推動計畫報告案。
5.本公司員工及董事酬勞提撥情形。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司109年度營業報告書及財務報表。
2.本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。
2.本公司「股東會議事規則」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案
者，本公司將於本(110)年4月6日起至4月16日止受理股東提案，請於110年4月16
日下午五時前以書面向本公司提出。受理提案處所：台北市民生東路三段115號
1樓(股務)。
(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日至
110年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網
頁，依相關說明投票。【網址：https：//www.stockvote.com.tw】
(三)本公司授權董事長得視疫情需要，變更股東會日期或地點，並於「公開資
訊觀測站」之重大訊息公告。
(四)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數
超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)
申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超
過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有
股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
