標題：(6426)統新-重大訊息2021-03-11

主旨：公告董事會重要決議事項

股票代號：6426

公司名稱：統新

發言時間：2021-03-11 15:25:19

說明：
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台南市新市區南科三路26號2樓
4.召集事由一、報告事項:(1)109年營業狀況報告。
(2)109年度第四季預算數與實際數差異報告。
(3)衍生性商品損益情況報告。
(4)內部稽核業務報告。
(5)109年度董監事暨重要職員責任保險投保情形。
(6)庫藏股執行情形報告。
(7)本公司自行編制財務報告能力說明。
(8)本公司109年度董事會績效評估報告。
(9)本公司工業4.0導入與布局情況報告。
5.召集事由二、承認事項:”(1)109年財務報表(含合併及個體)、營業報告書及決算表冊。
(2)109年盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:”(1)109年提撥董事酬勞及員工酬勞分配案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「誠信經營守則」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
(5)本公司110年股東常會召開日期及地點。
(6)受理股東提案期間暨受理處所。
(7)109年度「內部控制制度聲明書」。
(8)評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性案。
(9)逐季檢討應收帳款之對象是否須轉列資金貸與他人案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:”(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該議案討論。
(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(A)該議案非股東所得決議者。
(B)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止過戶時，持股未達百分之一者。
(C)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)依公司法第172條之1規定，茲訂110年4月1日至110年4月12日下午5時截止
(地址：台南市新市區南科三路7號4樓)
(5)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自110年5月12日至110年6月8日