標題：森寶 公告本公司第八屆第十七次董事會重要決議事項

日期：2021-03-11

股票代號：3489

公司名稱：森寶

發言時間：2021-03-10 19:30:22

說明：
1.事實發生日:110/03/10
2.公司名稱:森寶開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
董事會決議日期：110/03/10
1.通過本公司一○九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
2.通過本公司一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派案，並提報股東常會。
3.通過修訂「董事、監察人及功能性委員報酬支給辦法」案，並提請股東常會討論。
4.通過修訂「道德行為準則」案，並提報股東常會。
5.通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案，並提報股東常會。
6.通過修訂「背書保證作業程序」案，並提請股東常會討論。
7.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案，並提請股東常會討論。
8.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案，並提請股東常會討論。
9.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案，並提請股東常會討論。
10.通過修訂「股東會議事規則」案，並提請股東常會討論。
11.通過修訂「公司章程」案，並提請股東常會討論。
12.通過本公司一○九年度營業報告書及財務報表案，並提請股東常會承認。
13.通過本公司一○九年度盈餘分配案，並提請股東常會承認。
14.通過董事會全面改選案，並提請股東常會選舉。
15.通過董事會提名禾潤投資股份有限公司代表人簡元城先生為第九屆董事候選人案。
16.通過董事會提名民瑋投資股份有限公司代表人簡天民先生為第九屆董事候選人案。
17.通過董事會提名春宇投資有限公司代表人簡文潔先生為第九屆董事候選人案。
18.通過董事會提名林釗正先生為第九屆獨立董事候選人案。
19.通過董事會提名楊添貴先生為第九屆獨立董事候選人案。
20.通過董事會提名簡文玉女士為第九屆獨立董事候選人案。
21.通過董事會提名第九屆董事候選人三席案。
22.通過解除新任董事之競業禁止限制案，並提請股東常會討論。
23.通過召集本公司一一○年股東常會相關事宜案。
24.通過關係人森碁營造有限公司承攬「森朵」建案工程造價變更案。
25.通過本公司與一福開發股份有限公司因共同投資興建新北市鶯歌區鳳鳴段77地號
建案互為背書保證事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。