標題：榮昌 公告本公司董事會重要決議
日期：2021-03-10
股票代號：3684
發言時間：2021-03-10 15:05:10
說明：
1.事實發生日:110/03/10
2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重要決議事項
報告事項
(1)會計師與治理單位溝通事項。
(2)109年度董事會及各功能性委員會績效評估結果報告。
(3)財務報告編製能力報告。
討論事項
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處份資產作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。
(4)通過修訂「道德行為準則」部分條文案。
(5)通過修訂孫公司東莞勁天榮昌精密電子有限公司之
「取得或處份資產作業程序」部分條文案。
(6)通過出具「內部控制制度聲明書」案。
(7)通過109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(8)通過民國109年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(9)通過109年度盈餘分配案。
(10)通過定期評估簽證會計師獨立性案。
(11)通過簽證會計師委任及其報酬案。
(12)通過本公司庫藏股轉讓予員工相關事宜案。
(13)通過本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質案。
(14)通過召集本公司110年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
