標題：榮昌 公告本公司董事會重要決議

日期：2024-12-18

股票代號：3684

公司名稱：榮昌

發言時間：2024-12-18 14:58:19

說明：
1.事實發生日:113/12/18
2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重要決議事項
報告事項
(1)本公司從事衍生性商品交易相關情形。
討論事項
(1)通過增修本公司「內稽內控制度」部分條文、永續報告書編製及申報作業程序案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過本公司董事長、總經理及經理人113年年終獎金報酬案。
(4)通過本公司董事長及董事之現行報酬標準與結構於114年度繼續沿用案。
(5)通過本公司總經理及經理人現行薪酬標準與結構於114年度繼續沿用案。
(6)通過本公司114年度預算案。
(7)通過本公司114年度稽核計畫案。
(8)提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無