標題：國精化 董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-10

股票代號：4722

公司名稱：國精化

發言時間：2021-03-10 14:35:52

說明：
1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)庫藏股買回執行情形與修訂買回股份轉讓員工辦法報告案。
(5)109年度背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出議案申請，受理期間為110年03月19日至110年03月
30日止;受理提案處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安區維新里永工
五路2號)。
2.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，擬授權董事長全權處理。