標題：卓越 公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-09

股票代號：2496

公司名稱：卓越

發言時間：2021-03-09 18:04:48

說明：
1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市中正區許昌街17號14樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司買回股份執行情形報告。
(5)本公司修訂第二次買回股份轉讓員工辦法報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及決算表冊案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金股利案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東書面提案相關事項說明如下：
A.受理處所：卓越成功股份有限公司(台北市中正區許昌街17號17樓之1)。
B.受理期間：110年3月15日起至110年3月25日。
C.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及其他相關規定辦理。
(2)本次開會地點若因故(包含但不限於受疫情影響等)須予以變更時，授權董事長
逕行調整之，並依法進行公告。