標題：緯穎 董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜
日期：2021-03-09
股票代號：6669
發言時間：2021-03-08 18:16:39
說明：
1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○九年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)國內無擔保普通公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○九年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)一○九年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。
(二)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。
(三)擬解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日為民國110年4月17日(六)適逢例假日，現場過戶請於民國110年4月16日
(五)下午4:30前親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」辦理，
郵寄者以民國110年4月17日郵戳為憑。
(2)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，
其股東常會於開會三十日前之召集通知，以公告方式為之。
(3)依公司法第一七二條之一規定，自民國110年4月9日起至民國110年4月19日止受理
股東書面提案申請。受理地點為本公司營業處所（地址：新北市汐止區新台五路一段
110號23樓)。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月15日至民國
110年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票
平台」(https://www.stockvote.com.tw/evote/)。
