標題：GIS-KY 公告本公司董事會決議召開2021年股東常會

日期：2021-03-08

股票代號：6456

公司名稱：GIS-KY

發言時間：2021-03-08 17:40:38

說明：
1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(竹南科學園區行政服務中心大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2020年度營業報告
(2)2020年度審計委員會查核報告
(3)2020年度現金股利分派情形報告
(4)2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2020年度營業報告書及合併財務報表案
(2)承認2020年度盈餘分派表案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)擬辦理現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自110年4月28日至110年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】