標題：國碳科 公告本公司董事會決議召開股東會事宜
日期：2021-03-04
股票代號：4754
發言時間：2021-03-04 17:28:25
說明：
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人審查本公司109年度決算報告。
(3)109年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(5)修訂本公司「道德行為準則辦法」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度決算表冊案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司「員工退休作業辦法」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(6)修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1、192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，詳細內容請參閱股東常會公告。
本公司自民國110年4月21日起至民國110年4月30日止，受理股東就本次股東常會之提案
，將書面提案資料蓋委原留印鑑後，以掛號寄（送）達本公司。
受理處所:國碳科技股份有限公司(桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號)。
