標題：上洋 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-04

股票代號：6728

公司名稱：上洋

發言時間：2021-03-04 15:00:34

說明：
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號 (新莊翰品酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會審查報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報告案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案。
(2)本公司擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:無。