標題：伸興 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-03

股票代號：1558

公司名稱：伸興

發言時間：2021-03-03 16:12:52

說明：
1.董事會決議日期:110/03/03
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號四樓
4.召集事由一、報告事項:
(一) 109年度營業報告。
(二) 監察人審查本公司109年度決算報告。
(三) 本公司背書保證金額報告。
(四) 本公司董監及員工酬勞報告。
(五) 本公司修訂「道德行為準則」報告。
(六) 本公司修訂「誠信經營守則」報告。
(七) 買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司109年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司「股東會議事規則」修訂案。
(二) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(三) 本公司「公司章程」修訂案。
(四) 本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。
(五) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(六) 本公司發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:無