標題：明安 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-02-27

股票代號：8938

公司名稱：明安

發言時間：2021-02-26 18:55:20

說明：
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度監察人查核報告。
(3)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(5)股東常會股東提案情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報告案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。