標題：明安 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-02-27

股票代號：8938

公司名稱：明安

發言時間：2021-02-26 18:54:43

說明：
1.事實發生日:110/02/26
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議如下：
(1)決議通過本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(2)決議通過本公司109年度營業報告案。
(3)決議通過本公司109年度盈餘分派案。
(4)決議通過本公司109年度個體財務報告及合併財務報告案。
(5)決議通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)決議通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)決議通過召集本公司110年股東常會相關事宜案。
(8)決議通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(9)決議通過本公司簽證會計師委任案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無