標題：泰碩 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

日期：2021-02-27

股票代號：3338

公司名稱：泰碩

發言時間：2021-02-26 18:46:30

說明：
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓
內湖運動中心二樓/台北創新實驗室 國際會議廳）
4.召集事由一、報告事項:
1.一○八年度監察人查核報告書
2.一○九年度營業報告
3.一○九年度監察人查核報告書
4.背書保證情形報告
5.一○九年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形報告案
6.國內無擔保轉換公司債發行情形報告
7.修訂本公司「董事會議事規範」報告案
8.修訂本公司「道德行為準則」報告案
9.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案
5.召集事由二、承認事項:
1.更正一○八年度盈餘分配案
2.一○九年度營業報告書及財務報告案
3.一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「股東會議事規則」案
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
6.修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事（含獨立董事）案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.其他應敘明事項:
1.員工認股權憑證停止行使履約起訖日期:110年3月27日至110年5月25日止。
2.債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
110年03月27日至110年05月25日止。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點及相關事宜，擬請董事會授權
董事長全權處理。