標題：御頂 公告本公司107年第一次股東臨時會增補選董事當選名單暨 三分之一以上董事發生變動

日期：2018-08-03

股票代號：3522

公司名稱：御頂

發言時間：2018-08-03 17:01:39

說明：
1.發生變動日期:107/08/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-森茂投資有限公司 代表人:王世鑫，德信證券 總經理
獨立董事-張實美，創新聯合科技股份有限公司 總經理
獨立董事-張皇珍，商業發展研究院 副院長
獨立董事-許天祥，大亞聯合會計師事務所 會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:增補選董事
7.新任者選任時持股數:
董事-森茂投資有限公司 代表人:王世鑫 3,266,000股
獨立董事-張實美 0股
獨立董事-張皇珍 0股
獨立董事-許天祥 5,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:107/08/03
10.同任期董事變動比率:4/7
11.同任期獨立董事變動比率:3/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無