標題：御頂 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項
日期：2018-08-03
股票代號：3522
發言時間：2018-08-03 17:00:56
說明：
1.股東臨時會日期:107/08/03
2.重要決議事項:
一、討論事項:
1.通過修訂「公司章程」案
2.通過修訂「董事及監察人選任程序」案
3.通過修訂「股東會議事規則」案
4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
5.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
6.通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
二、選舉事項:本公司增補選董事案
當選名單:
董事:森茂投資有限公司 代表人王世鑫
獨立董事:張實美、張皇珍、許天祥
三、其他議案
通過解除董事競業禁止之限制案
3.其他應敘明事項:無
