標題：華新 董事會決議召開110年股東會相關事宜公告

日期：2021-02-26

股票代號：1605

公司名稱：華新

發言時間：2021-02-26 14:57:18

說明：
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
4.召集事由一、報告事項:1.109年度營業及決算報告。
2.審計委員會審查報告。
3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:1.承認109年度營業報告及決算表冊案。
2.承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:1.討論修訂本公司章程案。
2.討論修訂本公司股東會議事規則案。
3.討論解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間擬自110年
3月12日起至3月22日下午5點止，受理股東提案處所為本公司股務
聯辦室，地址：臺北市內湖區行善路398號8樓；並依公司法第177條
之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。