標題：明基材 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會公告

日期：2021-02-26

股票代號：8215

公司名稱：明基材

發言時間：2021-02-25 18:21:29

說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:住都大飯店 (桃園市桃園區桃鶯路398號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度財務報表及營業報告書案
(2)承認一○九年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股
及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)解除現任董事及其代表人競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:無