標題：光聯 公告本公司110年2月20日董事會重要決議事項

日期：2021-02-20

股票代號：5315

公司名稱：光聯

發言時間：2021-02-20 16:11:51

說明：
1.事實發生日:110/02/20
2.公司名稱:光聯科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年2月20日董事會重要決議事項如下
1.通過109年度員工及董監酬勞分配情形。
2.通過109年度營業報告書及決算表冊
3.通過110年營業計畫
4.通過109年度盈餘分派現金股利情形
5.通過110年5月13日股東常會開會日期及議程
6.通過理持有已發行股份總數百分之一以上股份股東提案
之期間及地點
7.通過股東會紀念品發放對象為親自出席、委託出席之持股1,000
股以上之股東
8.通過修訂『公司章程』案
9.通過修訂「道德行為準則」
10.通過修訂「董事會議事辦法」
11.通過修訂「股東會議事規則」案
12.通過修訂「董事選舉辦法」案
13.通過評估本公司簽證會計師適任性及獨立性
14.通過為應業務需要，擬向銀行申請授信額度
15.通過追認應收關係人帳款轉列其他應收款
16.通過本公司109年內部控制制度聲明書
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無