標題：光聯 董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告
日期：2021-02-20
股票代號：5315
發言時間：2021-02-20 16:08:42
說明：
1.董事會決議日期:110/02/20
2.股東會召開日期:110/05/13
3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區復興路二號(員工餐廳)。
4.召集事由一、報告事項:
1.民國109年度營業報告。
2.審計委員會查核109年度決算表冊報告。
3.民國109年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.實施第四次、第五次買回庫藏股執行情形報告。
6.修訂道德行為準則報告。
7.修訂董事會議事辦法報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表。
2.承認本公司民國109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/15
11.停止過戶截止日期:110/05/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案。
(2)本公司訂於民國110年3月5日起至民國110年3月15日下午5時前以掛號函件寄達
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣)，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)受理提案處所：台中市潭子區台中加工出口區復興路2號(財務處)
(4)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該議案之討論。
(5)其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1規定辦理。
