標題：聯合再生 本公司董事會決議召開110年股東常會公告
日期：2021-02-05
股票代號：3576
發言時間：2021-02-05 15:34:47
說明：
1.董事會決議日期:110/02/05
2.股東會召開日期:110/05/07
3.股東會召開地點:本公司國際會議廳
地址：新竹市力行三路七號一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。
(3)本公司私募發行普通股增資案執行情形報告。
(4)民國109年股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。
(5)本公司健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/09
11.停止過戶截止日期:110/05/07
12.其他應敘明事項:
(一)停止過戶起迄期間：
110年3月9日至110年5月7日止。
(二)依本公司章程第十七條規定，本次擬選董事11席(含獨立董事3席)
，其選任方式採公司法第192條之1之候選人提名制度，受理提名期間
自110年2月20日起至110年3月2日止。
受理提名處所為本公司-財務處
(地址：台北市內湖區堤頂大道二段295號9樓，電話：02-2656-2000 )。
(三)受理股東書面提案相關事項如下：
1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說
明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議
案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
2.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於110年2月20日起至110年3
月2日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於110
年3月2日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身分
證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。
3.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合於
公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
(四)受理股東提案處所：
台北市內湖區堤頂大道二段295號 9樓
電話：(02) 2656-2000
郵寄者請以掛號函件寄送。
(五)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第 177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
