標題：知識科技 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-02-05

股票代號：7551

公司名稱：知識科技

發言時間：2021-02-05 14:33:40

說明：
1.董事會決議日期:110/02/05
2.股東會召開日期:110/06/03
3.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號 (知識科技會議室)
4.召集事由:
1、報告事項：
(1)109年度營業狀況報告案
(2)109年度審計委員會審查報告案
(3)109年度員工及董事酬勞分派案
(4)本公司「道德行為準則」修正案
2、承認事項：
(1)本公司109年度營業報告書案及財務報告案
(2)本公司109年度盈餘分派案
3、討論事項：
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4、選舉事項：
(1)本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
5、其他議案
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
5、臨時動議
6、散會
5.停止過戶起始日期:110/04/05
6.停止過戶截止日期:110/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
財務報表尚未查核完竣
9.其他應敘明事項:無。