標題：創業家 本公司董事會決議召開110年股東常會公告

日期：2021-02-03

股票代號：8477

公司名稱：創業家

發言時間：2021-02-03 17:13:29

說明：
1.董事會決議日期:110/02/03
2.股東會召開日期:110/05/18
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)本公司109年度審計委員會查核報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積發放現金案。
(2)本公司「公司章程」部份條文修訂案。
(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(4)本公司「董事選任程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/20
11.停止過戶截止日期:110/05/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:本公司員工認股權憑證自110年3月20日起至110年5月18日止
停止行使履約權利。