標題：和碩 公告本公司董事會決議授權間接子公司
RIH LI INTERNATIONAL LIMITED（日麗國際有限公司）
放棄對間接子公司日鎧電腦配件有限公司現金增資案優先認購權
日期：2021-01-28
股票代號：4938
發言時間：2021-01-28 16:57:24
說明：
1.事實發生日:110/01/28
2.公司名稱:日鎧電腦配件有限公司（下稱「日鎧公司」）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司之重要子公司CASETEK HOLDINGS LIMITED （下稱「鎧勝公司」）
透過其100%轉投資之RIH LI INTERNATIONAL LIMITED（日麗國際有限公司）
（下稱「日麗公司」），持有日鎧公司100%之股權。本公司召開董事會決議授權
間接子公司日鎧公司辦理現金增資，增加註冊資本金人民幣（下同）3,352,218,728元，
並授權日麗公司放棄對日鎧公司現金增資案優先認購權。
6.因應措施:為拓展大陸電腦配件業務，日鎧公司現金增資案將全數供立訊精密工業股份
有限公司（下稱「立訊精密」）、立訊精密有限公司與員工持股平臺常熟立鎧企業管理
合夥企業（有限合夥）認購，本公司並授權鎧勝公司、日麗公司與日鎧公司就日鎧公司
現金增資案相關事宜與投資人協商並簽署「增資協議」。鎧勝公司將透過日麗公司與
立訊精密成立合資關係。本公司另授權就日鎧公司合資案相關事宜，由鎧勝公司、
日麗公司、日鎧公司，與立訊精密簽署「股東協議」，其中約定日鎧公司的董事會
由5名董事組成，董事長及其中2名董事由立訊精密委派，其餘2名董事由日麗公司委派。
此外，本公司已委請獨立專家就本次現金增資價格合理性及對上市公司股東權益影響
出具意見書，並提報本公司審計委員會及董事會決議。
7.其他應敘明事項:本案完成後，日麗公司、員工持股平臺常熟立鎧企業管理合夥企業
（有限合夥）、立訊精密及立訊精密有限公司對日鎧公司之持股比例分別為
46.487%、3.5%、48.013%及2%。
