標題：立凱-KY 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-01-14
股票代號：5227
發言時間：2021-01-14 17:09:09
說明：
1.董事會決議日期:110/01/14
2.股東會召開日期:110/04/15
3.股東會召開地點:住都大飯店-富貴廳(桃園市桃園區桃鶯路398號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2020年度(109年)營業報告。
(2)本公司2020年度(109年)審計委員會查核報告。
(3)本公司2020年度(109年)健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司2020年度(109年)私募普通股辦理情形報告。
(5)修正本公司「誠信經營守則管理辦法 」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2020年度(109年)營業報告書與財務報表案。
(2)本公司2020年度(109年)虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司擬辦理私募普通股增資案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/02/15
11.停止過戶截止日期:110/04/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本公司2020年度財務報告尚未經會計師查核完成。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公
司提出股東常會議案，內容如下：
(1)提案規定：提案限一項並以300字為限(包括理由及標點符號)，提案超過一項或300
字者均不列入議案。
(2)受理期間：自110年2月8日起至110年2月18日下午五點止，受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東請於2月18日下午五點前提出並敘明姓名、戶號、身分證
字號、電話、回覆地址，以備董事會備查及回覆審查結果，現場或郵件均以於受理
期間內送達者為限，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄
送。
(3)受理地點：台灣立凱電能科技股份有限公司財務部(地址：桃園市桃園區大林里興華
路2之1號，電話：03-3646655)。
(4)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，勿庸再送
董事會審查。
(5)其餘未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理，詳細受理提案內容，以本公司公告之公
開資訊觀測站為主。
