標題：新美齊 公告對重要子公司喪失控制力相關事宜
日期：2020-12-31
股票代號：2442
發言時間：2020-12-31 19:00:06
說明：
1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:「凱銳控股股份有限公司」、「凱銳光電股份有限公司」及「凱銳光電
(香港)股份有限公司」
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):凱銳控股股份有限公司董監事
全面改選，本公司未取得過半數席次，故對凱銳控股股份有限公司及其子公司凱銳
光電股份有限公司、凱銳光電(香港)股份有限公司喪失控制力
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):不適用
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):凱銳控股股份有限公司董監事
全面改選，本公司未取得過半數席次，故對凱銳控股股份有限公司及其子公司凱銳光電
股份有限公司、凱銳光電(香港)股份有限公司喪失控制力
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):不適用
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):不適用
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):不適用
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:不適用
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:
(1)本公司對凱銳控股股份有限公司直接持股23.00%。
(2)本公司透過凱銳控股股份有限公司間接持股凱銳光電股份有限公司9.40%。
(3)本公司透過凱銳控股股份有限公司間接持股凱銳光電(香港)股份有限公司23%。
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:不適用
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:不適用
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:不適用
14.審計委員會決議內容:不適用
15.董事會決議日期:不適用
16.董事會決議內容:不適用
17.其他應敘明事項:
(1)凱銳控股股份有限公司109/12/31股東臨時會全面改選董監事。
(2)本公司因喪失凱銳控股股份有限公司控制力，因此喪失凱銳光電股份有限公司
及凱銳光電(香港)股份有限公司控制力。
(3)對本公司損益及股東權益並無影響，亦不影響本公司繼續上市。
(4)凱銳控股股份有限公司、凱銳光電股份有限公司及凱銳光電(香港)股份有限公司
自110年1月開始，將不納入本公司合併財務報告之編製個體。
