標題：新美齊 代重要子公司凱銳控股(股)公司公告109年第一次股東臨時會 通過重要決議事項

日期：2020-12-31

股票代號：2442

公司名稱：新美齊

發言時間：2020-12-31 18:56:35

說明：
1.股東臨時會日期:109/12/31
2.重要決議事項:
一、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
二、選舉事項:通過董事及監察人全面改選案。
董事當選名單如下:
(1)高輔投資股份有限公司代表人:林傳凱；簡歷:凱銳光電(股)公司董事長；
當選權數:51,954,845權。
(2)新美齊股份有限公司代表人:林傳捷；簡歷:新美齊(股)公司董事長；
當選權數:51,601,113權。
(3)高輔投資股份有限公司代表人:呂詩偉；簡歷:凱銳能源(股)公司董事；
當選權數:51,247,381權。
監察人當選名單如下:
周書仲；簡歷:凱銳能源(股)公司董事
當選權數:51,601,113權。
三、其他議案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
3.其他應敘明事項:無