標題：大飲 公告本公司第十五屆第二十九次董事會決議事項

日期：2020-12-18

股票代號：1213

公司名稱：大飲

發言時間：2020-12-18 14:36:42

說明：
1.事實發生日:109/12/18
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司於民國109年12月18日上午十一時
三十分正召開第十五屆第二十九次董事會，會中重要決議如下：
第一案：本公司民國110年內部稽核之「年度稽核計畫」，
經主席徵詢出席董事無異議通過。
第二案:本公司修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，
經主席徵詢出席董事無異議通過。
第三案：請利益關係人上海子公司董事王鎮民先生先行離席，
本公司擬依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金於民國110年度
貸與同業「旭順食品股份有限公司、大西洋飲料(上海)有限公司」，
董事會其餘董事無異議通過依本公司「資金貸與及背書保證處理準則」
將資金貸與同業。