標題：昇華 本公司董事會決議召開110年度第1次臨時股東會相關資訊

日期：2020-12-16

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2020-12-16 19:40:53

說明：
1.董事會決議日期:109/12/16
2.股東臨時會召開日期:110/02/03
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(2)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(3)修訂本公司「道德行為準則」案。
(4)109年私募辦理情形。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(7) 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/01/05
11.停止過戶截止日期:110/02/03
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無