標題：台燿 董事會重要決議事項

日期：2020-12-16

股票代號：6274

公司名稱：台燿

發言時間：2020-12-16 18:57:27

說明：
1.事實發生日:109/12/16
2.公司名稱:台燿科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:董事會通過下列議案
(1)109年度第四季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日案。
(2)向銀行申請授信額度案。
(3)子公司台燿科技(常熟)有限公司資本支出案。
(4)修訂本公司及子公司「內部核准權限規範」案。
(5)訂定本公司「提名委員會組織規程」。
(6)設置本公司「提名委員會」案。
(7)110年度內部稽核計畫。