標題：宏碁資訊 公告本公司董事變動達三分之一
日期：2020-12-04
股票代號：6811
發言時間：2020-12-04 17:21:13
說明：
1.發生變動日期:109/12/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：
(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁資訊服務(股)公司董事長
(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施宣輝/宏碁資訊服務(股)公司董事
(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳怡如/宏碁資訊服務(股)公司董事
(4)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：吳麗娟/宏碁資訊服務(股)公司董事
(5)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：林弘道/宏碁資訊服務(股)公司董事
監察人：
(1)張國賢/宏碁資訊服務(股)公司監察人
(2)林靜茹/宏碁資訊服務(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：
(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁資訊服務(股)公司董事長
(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施宣輝/宏碁資訊服務(股)公司董事
(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳怡如/宏碁資訊服務(股)公司董事
獨立董事：
(1)周宏德/宇峻奧汀科技(股)公司財務長
(2)侯凱文/JD Cloud & AI Corporate VP
(3)曾孟超/台灣積體電路製造(股)公司主流技術事業處營運/協力廠副總經理
(4)葉偉倫/亞馬遜技術服務大中華區生態系統及合作夥伴部總經理
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董 事：
(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/27,505,000股
(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施宣輝/27,505,000股
(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳怡如/27,505,000股
獨立董事：
(1)周宏德/0股
(2)侯凱文/0股
(3)曾孟超/0股
(4)葉偉倫/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/11/06~111/11/05
7.新任生效日期:109/12/04
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，
改為七席董事，其中包含四席獨立董事。
