標題：新穎生醫 公告本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項

日期：2020-12-03

股票代號：6810

公司名稱：新穎生醫

發言時間：2020-12-03 09:06:23

說明：
1.事實發生日:109/12/02
2.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項:
一、股東臨時會日期：109/12/02
二、重要決議事項
(一)報告事項：
(1)「獨立董事之職責範疇規則」報告。
(2)「審計委員會組織規程」報告。
(二)討論暨選舉事項：
(1)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。
(2)全面改選董事(含獨立董事)案。
新任董事名單如下：
1.董事：曾錙翎
2.董事：凱悅資產管理有限公司
3.董事：遠鼎創業投資(股)公司
4.董事：楊垂勳
5.獨立董事：許嘉棟
6.獨立董事：侯宜秀
7.獨立董事：魏耀揮
(3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(三)臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。