標題：新穎生醫 本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會

日期：2020-10-19

股票代號：6810

公司名稱：新穎生醫

發言時間：2020-10-19 10:40:16

說明：
1.事實發生日:109/10/16
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一).董事會決議日期:109/10/16
(二).股東臨時會召開日期:109/12/2
(三).股東臨時會召開地點:台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟212會議室
(國家生技園區C212室)
(四).停止過戶日:109/11/3~109/12/2
(五).召集事由
(1).報告事項：
第一案:「獨立董事之職責範疇規則」報告。
第二案:「審計委員會組織規程」報告。
(2).討論暨選舉事項：
第一案:修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。
第二案:全面改選董事(含獨立董事)案。
第三案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(3).臨時動議
(六).其他應公告事項：
(1).開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國
際商業銀行股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。
(2).受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國109
年10月23日上午9時起至民國109年11月2日下午5時止。受理提名獨立董事候選
人名單，詳細內容請參「採候選人提名制選任董監事相關公告」。
(3).本次股東臨時會未發放紀念品。