標題：三鼎生技 公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分之一

日期：2020-11-19

股票代號：6808

公司名稱：三鼎生技

發言時間：2020-11-19 15:39:24

說明：
1.發生變動日期:109/11/19
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長
(2)董事:鑽石生技投資(股)公司代表人黃彥臻
(3)董事:鑽石生技投資(股)公司代表人路景琳
(4)董事:財團法人臺北醫學大學代表人洪傳岳
(5)董事:林維俊
(6)董事:劉美安
(7)董事:邱仲(山夆)
(8)監察人:玉山創業投資(股)公司代表人黃文涼
(9)監察人:郭靜樺
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長
(2)董事:陳明賢 精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區業務部副總經理
(3)董事:李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事
(4)董事:邱琦瑛 安慶國際法律事務所主持律師
(5)獨立董事:劉玄哲 鮮活控股(股)公司董事會特別助理
(6)獨立董事:邱欽堂 匯豐銀行資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人
(7)獨立董事:陳宗楙 群益金鼎證券(股)公司企業金融部承銷作業處資深經理(副總裁)
4.異動原因:全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:歐耿良 7,445,000股
(2)董事:陳明賢 500,000股
(3)董事:李旭東 100,000股
(4)董事:邱琦瑛 0股
(5)獨立董事:劉玄哲 0股
(6)獨立董事:邱欽堂 0股
(7)獨立董事:陳宗楙 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/30~110/05/29
7.新任生效日期:109/11/19
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。