標題：三鼎生技 本公司董事會決議召開一○九年第二次股東臨時會相關事宜

日期：2020-10-13

股票代號：6808

公司名稱：三鼎生技

發言時間：2020-10-13 16:44:58

說明：
1.事實發生日:109/10/13
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○九年第二次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:109/10/13
(二)股東臨時會召開日期:109/11/19
(三)股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽一館)
(四)停止過戶日:109/10/21~109/11/19
(五)召集事由
(1)討論及選舉事項:
第一案:修訂「公司章程」案。
第二案:修訂「董事及監察人選任程序」案。
第三案:全面改選董事案。
第四案:解除新任董事及其代表人競業限制案。
(2)臨時動議
(六)其他應公告事項
(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國
際商業銀行股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。
(2)受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於
民國109年10月14日起至民國109年10月23日止受理提名董事候選人名單，詳細
內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
(3)本次股東臨時會未發放紀念品。