標題：特昇-KY 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-11-11

股票代號：6616

公司名稱：特昇-KY

發言時間：2020-11-11 17:11:41

說明：
1.事實發生日: 109/11/11
2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用。
5.發生緣由: 本公司於今日召開第三屆第十次董事會，重要決議摘要如下：
-提報本公司2020年度第三季之合併財務報告
-通過本公司2021年營運計劃
-通過訂定本公司2021年度內部稽核計畫案
-通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
-通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案
-通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
-通過修訂本公司「內部人申報管理作業辦法」部分條文案
6.因應措施: 無。
7.其他應敘明事項: 無。