標題：天揚 董事會通過之決議事項

日期：2020-11-11

股票代號：5345

公司名稱：天揚

發言時間：2020-11-11 16:18:53

說明：
1.事實發生日:109/11/11
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)通過本公司內部控制相關標準書修訂案。
(二)通過一○九年度第三季合併財務報告案。
(三)通過不再辦理108年第一次股東臨時會決議私募普通股案之剩餘「第四次私募」
案。
(四)通過內部稽核主管及代理發言人之任免案。
(五)通過本公司資金貸與子公司「天揚室內裝修設計股份有限公司」案。
(六)通過子公司「天揚室內裝修設計股份有限公司」資金貸與本公司案。
(七)通過子公司「天揚室內裝修設計股份有限公司」得現金減資退回股款案。
(六)通過110年度稽核計畫案。
(七)通過經理人取消三節年資獎金及110年不予調薪案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:一○九年度第三季經會計師核閱之完整合併財務報告,將公告於公開
資訊觀測站。