標題：合一 本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證收足股款
暨增資基準日公告
日期：2020-11-03
股票代號：4743
發言時間：2020-11-02 20:58:19
說明：
1.事實發生日:109/11/02
2.公司名稱:合一生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證完成發行。
(1)發行總金額：176,840,600美元。
(2)單位發行價格：每單位51.11美元。
(3)單位發行總數：海外存託憑證發行3,460,000單位，表彰17,300,000股普通股。
(4)訂價日期：109年10月27日。
(5)發行日期：109年11月02日。
(6)每單位海外存託憑證表彰股數：1單位海外存託憑證表彰本公司普通股5股。
(7)每股價格：折合新台幣292.39元(匯率1美金=28.604新台幣轉換)。
(8)發行及交易地點：盧森堡證券交易所。
(9)發行方式約定由特定人認購之情事：無。
(10)資金用途及預計可能產生效益：新藥研發支出，以達成研發里程碑。
(11)對股東權益之主要影響：本次海外存託憑證之發行，對原股東權益之稀釋比率
僅約4.64%，在財務結構上，可充裕新藥研發資金，強化財務結構，對本公司
未來營運與國際化發展具有正面效益。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)員工認購：本案經109年6月11日股東會通過，本次現金增資發行之新股，依公
司法第267條之規定，保留發行新股總數之10%，由本公司員工認購，員工若有
認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之，或列入參與海外存託
憑證之原有價證券。經董事長洽特定人鑽石生技投資股份有限公司認購
1,300,000股，精英投資股份有限公司認購300,000股，豐盛投資股份有限公司
認購200,000股。
(2)本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證17,300,000股暨洽特定人認購
1,800,000股之股款已於109年11月2日全數收足。
(3)現金增資基準日為:109年11月2日。
