標題：嘉泥 代重要子公司嘉北國際股份有限公司股東常會
解除新任董事競業禁止之限制
日期：2018-05-30
股票代號：1103
發言時間：2018-05-30 16:55:56
說明：
1.股東會決議日:107/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人傅清權
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張剛綸
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人祁士鉅
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人王立心
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張曙明
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第128條之1規定，嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織，
其股東會職權由董事會行使，出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人傅清權
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張剛綸
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人祁士鉅
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人王立心
董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張曙明
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事-傅清權：
上海嘉新港輝有限公司董事長
董事-張剛綸：
上海嘉環混凝土有限公司董事長
嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事
上海嘉新港輝有限公司董事
董事-祁士鉅
上海嘉環混凝土有限公司董事
江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司董事
江蘇嘉新置業有限公司董事
董事-王立心：
嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事
上海嘉新港輝有限公司董事
上海嘉彭健康管理諮詢有限公司董事
董事-張曙明
上海長新船務有限公司董事
江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海嘉新港輝有限公司-上海市龍吳路4100號
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司-上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室
上海嘉環混凝土有限公司-上海市徐匯區龍吳路2200號
上海嘉彭健康管理諮詢有限公司-上海市浦東新區三林路344號
上海長新船務有限公司-上海自由貿易試驗區張楊路707號39-08室
江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司-鎮江新區高新技術園區
江蘇嘉新置業有限公司-鎮江市黃山南路2號天和星城S1幢第1至2層0004室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
散裝水泥的裝卸、倉儲、灌包、高強度水泥配製和銷售、配套運輸。
商務、財務及IT技術開發諮詢服務、國際貿易。
生產銷售商品混凝土、高強度水泥預製管椿業務。
營業健康諮詢服務、商務信息諮詢、餐飲企業管理、企業管理諮詢、貨物及技術的
進出口業務、從事計算機科技領域內的技術開發、技術轉讓、諮詢、服務等等。
國內沿海及長江中下游普通貨船運輸。
普通貨物陸路專用運輸；水泥等建材的加工、配置、包裝、倉儲與銷售；水泥、石灰
石、熟料等國內批發及其進出口貿易業務；提供技術管理服務等等。
房地產開發(待取得資質後方可經營)、銷售及物業管理。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
