標題：華泰 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2020-10-17

股票代號：2329

公司名稱：華泰

發言時間：2020-10-16 20:32:27

說明：
1.董事會決議日期:109/10/16
2.股東臨時會召開日期:109/12/03
3.股東臨時會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度股東常會決議通過之私募有價證券實際辦理情形。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)本公司辦理109年度私募發行特別股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:109/11/04
11.停止過戶截止日期:109/12/03
12.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間：109年12月3日(星期四)上午09時正。
(2)受理股東提名時間：109年10月20日(星期二)至109年10月30日(星期五)17時止。
(3)受理股東提名處所：華泰電子股份有限公司 會計部
(高雄市楠梓加工出口區中三街9號)
(4)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
i.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票
行使表決權。
ii.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。
倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度
者，禁止股東進入股東會會場。
iii.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。